Відомого бізнесмена викрили у заволодінні понад ₴100 мільйонів одного з найбільших банків країни

СБУ спільно з Офісом генпрокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила СБУ.  

Слідство встановило, що у 2014 році фігурант і пов’язані з ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн гривень підконтрольної їм фінансової установи. Схема полягала в тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних та фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією слідства, частина згаданих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок фігуранта надійшли сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Уточнення розміру збитків, яких зазнав банк, триває. На цей час слідству відомо про суму в понад 100 млн гривень, джерелом якої, попередньо, були кредитні ресурси банківської установи, використані у схемі так званого «перекредитування» через ланцюг підконтрольних компаній.

До реалізації оборудки могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Колишньому бенефіціарному власнику банку оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, учинене в складі організованої групи. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, ідеться про Ігоря Коломойського та махінації з коштами ПриватБанку.

Читайте також: КСУ відмовив у відкритті провадження у справі за конституційною скаргою Коломойського

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП оголосили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Досудове розслідування тривало майже два роки.

У 2024 році Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства. Нещодавно суд продовжив його арешт у цій справі.

Торік прокурори направили до суду справу про заволодіння 5,3 млрд гривень банку, у якій теж фігурує Коломойський.

Фото: unsplash

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.