Утерянные 4500 BTC, связи с РФ и криминалом: что не так с Zondacrypto? 

• В конце апреля польская прокуратура открыла расследование против Zondacrypto. 
• Поводом послужили многочисленные жалобы клиентов на проблемы с выводом средств. 
• Также премьер-министр Дональд Туск выступил с критикой платформы, обвинив ее, в том числе, в связях с РФ. 

В апреле 2026 года криптобиржа Zondacrypto попала в скандал. Польская прокуратура открыла против нее расследование по подозрению в мошенничестве и отмывании средств. Более того, премьер-министр Дональд Туск обвинил компанию в лоббировании определенных политиков и идей, а также в связях с РФ.

Редакция Incrypted разобралась в вопросе и восстановила полную хронологию событий. 

Основание компании и подозрительные связи

Биржа впервые вышла на рынок под другим названием — BitBay — в 2014 году. Основателем проекта является Сильвестр Сушек, широко известный член польского биткоин-сообщества. При этом компания была зарегистрирована как ООО в Катовице, Польша. 

В 2018 году платформа попала в поле зрения Комиссии по финансовому надзору (KNF) Польши по подозрению в осуществлении несанкционированной деятельности в сфере платежных услуг и выпуска электронных денег. Позднее компания переехала на Мальту. 

Однако уже в ноябре 2019 года биржа сменила оператора на Pinewood Estonia OÜ (позднее BB Trade Estonia OÜ) и получила лицензию в Эстонии. 

В 2020 году вышел репортаж о BitBay. В нем утверждалось, что один из акционеров компании — некий Марек К. — был судим. В 1990-х он получил 8 лет за соучастие в убийстве. 

Он также был связан с неким Романом Ж. и утверждал, что именно тот основал биржу. Последний был также осужден за грабеж, сутенерство и фальшивомонетничество. 

В комментарии изданию Сушек подтвердил, что оба упомянутых выше фигуранта действительно инвестировали в компанию на начальном этапе. Однако они якобы не участвуют в управлении нею. 

При этом, по данным журналистов, изначально их доли составляли по 35%. Однако позднее акции Марека К. были выкуплены компанией под управлением сестры Романа Ж. Последний стал фактическим владельцем фирмы, говорится в расследовании. 

Сам Сушек якобы ранее был осужден за ложные заявления, торговлю нелегальным программным обеспечением и присвоение чужого имущества. 

Журналистам Superwizjer, по их словам, также угрожали и требовали отказаться от публикации материала. В итоге им предложили 1 млн злотых ($275 000 на текущий момент). За эти деньги якобы нужно было просто убрать имя Сушека из репортажа, добавили они. 

Позднее, в ноябре 2021 года, биржа провела ребрендинг, сменив название на Zonda, потом (в 2023 году) на Zondacrypto. Тогда же в руководстве произошли перестановки. Новым CEO, в частности, стал Пшемыслав Краль. 

В марте 2022 года бывший CEO Zondacrypto Сушек пропал без вести. По данным полиции, он выехал на деловую встречу, после чего исчез. Следствие полагает, что он мертв, хотя его тело не было обнаружено. 

Позднее, уже в 2026 году, появилась информация, что обвинения по этому делу предъявили Мариану В. По данным прокуратуры, он также руководил нелегальным бизнесом по продаже топлива в период с 2011 по 2016 год на территории ЕС. Телефон Сушека в последний раз выходил в сеть на АЗС, которая принадлежит Мариану В. 

Финансовые проблемы, опустошение резервов и заморозка вывода

На фоне повышенного внимания в СМИ, властей и критики в 2024 году с платформы начался отток капитала. По данным Money.pl, в августе 2024 года на горячих кошельках биржи оставалось 55,7 BTC. По состоянию на конец марта 2026 года их баланс сократился до 0,18 BTC — на 99,7%. 

В январе 2025 года оператор Zondacrypto BB Trade Estonia OÜ попал под расследование Польского управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK). 

Важно отметить, оба факта выше вскрылись уже в апреле 2026 года, после того как начали поступать жалобы, в том числе в UOKiK, на заморозку вывода средств с платформы. Так, например, по данным TVN24, некоторые пользователи ждали средства в течение двух недель, но так и не получили их. 

В начале апреля 2026 года, в комментарии для Money.pl, CEO Zondacrypto Пшемыслав Краль заявил, что платформа стабильна, а задержка с выводом активов связана с обработкой запросов в ручном режиме из-за технической проблемы. 

Краль также опубликовал большую заметку на своей странице в X (ранее Twitter), в которой попытался уверить пользователей, что у биржи есть активы для погашения всех заявок на вывод. Они якобы находятся на холодных кошельках.

Szanowni Państwo, Drodzy Użytkownicy, Partnerzy Biznesowi oraz Przedstawiciele Mediów.

W odpowiedzi na ostatnie publikacje portali https://t.co/iez8zCmO4P oraz Wirtualna Polska, pragnę w sposób wyczerpujący, merytoryczny i transparentny odnieść się do przedstawionych tam tez.…

— Przemysław Kral (@przemyslaw_kral) April 6, 2026

Спустя два дня после этой публикации, 8 апреля 2026 года, заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский, комментируя ситуацию с Zondacrypto, заявил, что отсутствие четкого регулирования в стране ставит потребителей под угрозу. Политик прямо обвинил в этом президента Кароля Навроцкого. 

Напомним, мы сообщали о том, что глава государства дважды ветировал рамочный законопроект. 

В середине апреля 2026 года Краль опубликовал адрес биткоин-кошелька с 4500 BTC. По его словам, у него нет доступа к этим активам, поскольку ключ находился у бывшего CEO. Краль также заявил, что кампания против биржи якобы политически мотивирована. 

Примерно тогда же все члены наблюдательного совета BB Trade Estonia OÜ — Вероника Того, Гвидо Бюлер и Георгий Джаниашвили — подали в отставку. В своем заявлении они указали на опасения по поводу возможных проблем с выводом средств и доступностью активов, а также отметили, что их попытки прояснить ситуацию выявили «существенные несоответствия», которые не позволяют им продолжать исполнять надзорные обязанности.

Игра в кулуарах и потенциальные связи с РФ

На фоне всей этой ситуации 17 апреля премьер-министр Туск выступил с речью, в которой предъявил ряд обвинений в адрес Zondacrypto. По его словам, биржа спонсировала некоторых политиков, которые выступали против регулирования крипторынка, что якобы соответствовало интересам платформы. 

«Корни этой компании — компании, которая сегодня вызывает опасения у тысяч инвесторов, клиентов этой криптовалютной биржи — исключительно зловещие. Это исчезновение или, по всей вероятности, гибель основателя компании. Это российские деньги российской мафии. Это влияние российских спецслужб», — заявил в рамках пресс-конференции Туск. 

Премьер-министр также раскритиковал президента и его позицию относительно регулирования:

«Это упрямое вето, которое поддерживали PiS [Prawo i Sprawiedliwość, политическая партия] и Конфедерация [коалиция Konfederacja Wolność i Niepodległość] — это уже совершенно бесстыдное, открытое признание в том, что они работают на эту компанию и в целом на нарушения и риски на рынке криптовалют». 

Также Туск привел данные о потенциальном количестве пострадавших от «криптовалютной аферы Zondacrypto» — около 30 000 человек. 

Уголовное расследование и текущий статус

17 апреля 2026 года региональная прокуратура Катовице начала расследование деятельности Zondacrypto по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмыванию денег. Позднее потенциальный ущерб от схемы оценили в 350 млн злотых ($96,5 млн), однако эта сумма может вырасти, подчеркнули власти. 

«Мы сейчас говорим о нескольких сотнях человек, но это число постоянно растет», — заявил представитель прокуратуры Михал Бинькевич.

Позднее, по данным издания Orla, сотрудники Zondacrypto получили уведомление о том, что им нужно сдать оргтехнику с «обеспечением сохранности информации, имеющей отношение к текущему расследованию».

Кроме того, в служебной записке говорится о том, что персонал больше не обязан соблюдать пункт о неконкуренции, а контракты с ними будут расторгнуты в течение 30 дней. 

Сотрудников отключили от корпоративной электронной почты, Slack и операционных систем. В издании отметили, что люди обеспокоены и заявляют, что не намерены возвращать имущество компании до тех пор, пока им не выплатят причитающееся. Кроме того, оборудование забрать просто некому. 

Также, по данным Orla, документ был подписан лично Кралем, причем сразу за три организации: BB Trade Estonia OÜ, Orion Software и Expofér Servis House. Последняя — это чешская компания, которая в октябре 2025 года перечислила на поддержку депутата от Конфедерации Пшемыслава Виплера 70 000 злотых ($19 290), отметили в издании. 

По данным Money.pl, непосредственно сам Краль мог уже покинуть Польшу. Вероятно, он находится в Израиле, поскольку имеет паспорт этой страны. Также ранее поступала информация, что Краль какое-то время находился в Монако. 

Издание также приводит слова министра юстиции Вальдемара Журека, который подтвердил заявление Туска о «российском следе» в организации. Речь идет о тезисе, что компания изначально была создана на деньги российской мафии. 

На момент подготовки этого материала расследование против Zondacrypto продолжается. Следите за обновлениями на сайте Incrypted, чтобы быть в курсе последних подробностей по этому делу.

Сообщение Утерянные 4500 BTC, связи с РФ и криминалом: что не так с Zondacrypto?  появились сначала на INCRYPTED.