Кримінальні справи, відмивання коштів: ЗМІ розповіли, хто керує офісом екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

Бізнесом екс-власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна в Україні керує команда з колишніх менеджерів і юристів фінустанови, фігуранти кримінальних справ про фіктивне підприємництво та відмивання коштів. Про це пише видання Коротко.про. Попри наявність санкцій Ради національної безпеки і оборони, накладених на Лагуна за співпрацю із росією, ці люди, за інформацією видання, все ще допомагають екс-банкірові зберегти вплив на бізнес, що ймовірно, продовжує приносити мільйони втікачеві, що переховується від українського правосуддя у Відні.

Видання розповідає про команду з управління активами, "яка безпосередньо контактує з екс-банкіром і виконує його побажання з декількох офісів в центрі Києва під прикриттям юридичної діяльності". Ключовою організацією "бек-офісу" є адвокатське обʼєднання "Бірайт Адвокасі". "За діяльність бізнесів Лагуна там відповідає адвокатка Ірина Цвера. Раніше вона була директоркою в АО "Еф Ті Лігал". Цвера, наприклад, представляла інтереси Лагуна в справі про визнання його неплатоспроможності (банкрутства) як фізичної особи. Крім того, вона також представляла одного із підставних менеджерів Лагуна Олександра Чабалу", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що безпосередньо керує активами Лагуна Максим Чернов, відомий також як Максим Наконечний. "Він нині є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га", - йдеться в матеріалі.