В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори ₴5 мільярдів

Про це в Телеграмі повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.

«Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», - поінформував Кравченко.

Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

«Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень», - підкреслив Кравченко.

За інформацією БЕБ, слідство встановило, що кожен фігурант схеми виконував окрему роль - від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків. Вони створили мережу вебресурсів, через які надавали доступ до онлайн-казино без ліцензії, а їх функціонування забезпечували підконтрольні ІТ-компанії.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

«Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена», - наголосив Кравченко.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і призначило 12 млн гривень штрафу.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.