Справа про відмивання грошей: у Швейцарії розпочався суд над дочкою експрезидента Узбекистану Карімова

У понеділок у Федеральному кримінальному суді Швейцарії розпочався судовий процес над Гульнарою Карімовою, дочкою колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова, та швейцарським приватним банком Lombard Odier за звинуваченням у відмиванні грошей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Карімову звинувачують в отриманні хабарів та керівництві злочинною організацією під назвою «Офіс», яка, як стверджується, переказувала сотні мільйонів доларів на рахунки у Швейцарії в період з 2005 по 2013 роки.

Банк Lombard Odier, який базується у Женеві, та його колишній співробітник підозрюються в тому, що вони зіграли вирішальну роль у приховуванні доходів від імовірної злочинної діяльності Карімової.

Карімова, яка є дочкою узбецького експрезидента, що обіймав головну посаду протягом 25 років, перебуває у в’язниці в Узбекистані. Вона та банк Lombard Odier заперечують будь-які порушення.

Lombard Odier зазначив у заяві, що висунуті проти банку звинувачення стосуються нібито організаційних недоліків у сфері ефективного запобігання "відмиванню" грошей.

Швейцарський суд відмовився надати оцінку щодо тривалості судового розгляду або термінів винесення вироку.

Як пише Swissinfo, Карімова, яка раніше була бізнесвумен, співачкою та світською левицею у вільний час, звинувачується у відкритті понад 30 банківських рахунків у швейцарських фінансових установах через підставних осіб.

Читайте також: У Китаї ексчиновника засудили до 13 років в’язниці за хабарі на майже $5 мільйонів

За даними Генеральної прокуратури Швейцарії, кошти незаконного походження потім перераховувалися з метою приховування їхнього злочинного походження. За оцінками, сума становить сотні мільйонів доларів. Вважається, що ці кошти надходили переважно від хабарів.

Карімова, відома як «узбецька принцеса», у період з 2008 по 2013 роки обіймала посаду постійної представниці Узбекистану при ООН у Женеві, а також обіймала міністерські посади в узбецькому уряді.

Зважаючи на її високе становище в уряді Узбекистану, Карімова виконувала функції державного службовця. На цій посаді вона, за даними швейцарської Генпрокуратури, нібито вимагала та отримувала хабарі від телекомунікаційних компаній в обмін на доступ до узбецького ринку. Через це прокуратура висунула їй звинувачення у зловживанні довірою та пасивній корупції.

Зазначається, що після смерті її батька у 2016 році влада Узбекистану порушила проти Карімової кримінальну справу за корупцію. У 2020 році Карімову засудили до 13 років ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, федеральний прокурор Швейцарії заявив, що висунув дочці колишнього президента Узбекистану обвинувачення в отриманні хабарів і керівництві злочинною організацією під назвою "Офіс".

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.