Реестр счетов и банковская тайна: где граница между госконтролем и европейскими нормами

В массовом восприятии словосочетание "финансовый мониторинг" часто ассоциируется с чрезмерным контролем, риском блокирования счетов, сложностями с доступом к собственным денежным средствам или лишними вопросами даже относительно обычных бытовых операций. Именно поэтому вокруг финмониторинга возникает немало мифов, домыслов и преувеличений, которые далеко не всегда имеют что-то общее с реальной логикой работы банковской системы.

Сейчас эта тема снова оказалась в центре внимания из-за возможных изменений в сфере финансового мониторинга, связанных с потенциальным принятием законопроекта №14327-д. Речь идет о документе, который, в частности, направлен на приближение украинских правил к актам права Европейского Союза и критериев, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро – SEPA.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO