Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання понад пів мільярда гривень на обороні

Новини | Події Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання понад пів мільярда гривень на обороні 3 години тому   Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання понад пів мільярда гривень на обороні

ПОДІЛИТИСЬ

ПОДІЛИТИСЬ

Дивитись коментарі

Друк

Національна поліція України затримала п’ятьох учасників організації, яка, за інформацією слідства, «відмила» понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Загалом правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам цієї організації.

Про це інформують 27 квітня Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України і генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків», – ідеться в повідомленні.

Руслан Кравченко уточнює, що «одним з «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023–2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії».

«Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», – вказав генпрокурор.

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Позиція затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалася.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Пристайко: партнери стежать за мобілізацією та корупцією в Україні

Підписуйтеся на Telegram Радіо Свобода

  Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання понад пів мільярда гривень на обороні

ПОДІЛИТИСЬ

ПОДІЛИТИСЬ

Дивитись коментарі

Друк

***

• Новини
• Новини | Події

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

• Затримання представників ТЦК в Одесі за підозрою у вимаганні: суд взяв під варту одного з фігурантів

• На Буковині затримали підозрюваного в замаху на вбивство військових – прокуратура

• Прокуратура: 4 людей підозрюють у розтраті коштів Сіверськодонецької МВА на військових закупівлях

Форум

Закрити Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Закрити