Фиктивные сделки, криптовалюты и ФОПы: БЭБ разоблачило схему отмывания на 18 млрд гривен

• БЭБ разоблачило «конвертационный центр».
• Схема действовала как минимум с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины.
• К ней привлекли около 500 подконтрольных компаний и ФЛП.
• Общий оборот — до 18 млрд гривен, задокументированные убытки — более 56 млн гривен.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов с использованием так называемого «конвертационного центра». Общий объем операций мог достигать до 18 млрд гривен, а часть средств отмыли с помощью криптовалют, говорится в заявлении БЭБ.

По данным следствия, сеть действовала в Киеве и нескольких областях Украины, а также была интегрирована в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Как работала схема?

Организатор, который сейчас находится за границей, создал инфраструктуру для формирования фиктивного налогового кредита по НДС. Для этого использовали операции без фактической поставки товаров или услуг. Схема предусматривала:

• использование более 100 фиктивных компаний и около 400 ФЛП;
• оформление «бумажных» сделок для минимизации налогов;
• дальнейший перевод средств в наличные или их легализацию.

Отдельным направлением был вывод средств за границу через более чем 20 компаний-нерезидентов. Часть активов конвертировали в криптовалюты для усложнения отслеживания финансовых потоков.

Следствие также установило, что участники схемы предоставляли услуги по легализации товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым придавали признаки законного происхождения через фиктивные документы.

Услугами «центра» воспользовались более 200 предприятий.

Правоохранители провели более 40 обысков в разных регионах Украины. В ходе следственных действий изъяли:

• бухгалтерскую документацию и технику;
• более 30 мобильных устройств;
• банковские карты, печати и черновые записи;
• наличные — более 5 млн гривен, около $300 000 и €20 000;
• пять транспортных средств.

Правоохранители сообщили о подозрении организатору и другим участникам схемы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности относительно создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов.

Четырех человек задержали. Трем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Организатора планируют объявить в международный розыск.

Напомним, ранее БЭБ разоблачило схему отмывания 5 млрд гривен через криптовалюты.

Сообщение Фиктивные сделки, криптовалюты и ФОПы: БЭБ разоблачило схему отмывания на 18 млрд гривен появились сначала на INCRYPTED.